Отозвана лицензия у ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК"

Об этом сегодня сообщил ЦБ РФ.
Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщаетчто приказом Банка России от 07.12.2012 No ОД-808 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТРАСТОВЫЙ БАНКООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНК" (гМахачкалас 07.12.2012.


Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНКфедеральных законоврегулирующих банковскую деятельностьи нормативных актов Банка Россиинеоднократным нарушением в течение одного года требованийпредусмотренных статьёй 7 (за исключением пункта 3 статьи 7Федерального закона "О противодействии легализации (отмываниюдоходовполученных преступным путеми финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное в течение одного года применение мерпредусмотренных Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНКпредставлял в Банк России недостоверную отчетность об операциях кредитной организации с наличными денежными средствами.
Кроме тогобанк допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходовполученных преступным путемв том числе в части идентификации клиентов при осуществлении в значительных объемах операций с собственными векселями.

В соответствии с приказом Банка России от 07.12.2012 No ОД-809 в ООО КБ "ТРАСТОВЫЙ БАНКназначена временная администрация сроком действия до момента назначения в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротствекредитных организацийконкурсного управляющего либо назначения в соответствии со статьей 23.1 Федерального закона "О банках и банковской деятельностиликвидатораПолномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Наши менеджеры будут рады вас проконсультировать по телефону: +7 495 946 70 05

Так же будет интересно:

Пакет документов для кредита

Получение справки 2 ндфл

Выписка из банка для получения визы

×
×
×